NatWest haurà de comparèixer al jutjat de magistrats de Westminster el 14 d’abril(Imatge: SOPA Images / LightRocket mitjançant Getty Images)
NatWest s’enfronta a accions judicials per les denúncies que permetien dipositar transferències en efectiu per valor de milions de lliures al compte d’un client sense plantejar cap consulta de frau.
El gos de vigilància de la ciutat ha dit avui que ha iniciat un procediment penal contra el banc recolzat pels contribuents per no haver actuat sobre les normes de blanqueig de diners.
L'Autoritat de Conducta Financera (FCA) al·lega que es van fer 'dipòsits en efectiu cada vegada més grans' al compte d'un client de NatWest, amb uns 365 milions de lliures pagats, dels quals uns 264 milions de lliures en efectiu.
Afirma que els sistemes i controls de NatWest 'no van poder supervisar i analitzar adequadament aquesta activitat', que va tenir lloc entre l'11 de novembre de 2011 i el 19 d'octubre de 2016.
Segons les normes de la FCA, les consultes haurien d'haver-se fet a causa de la mida i la freqüència dels dipòsits (Imatge: Getty Images)
NatWest haurà d'aparèixer a Westminster Magistrates & apos; Tribunal el 14 d’abril.
Es tracta de la primera vegada que la FCA inicia processos penals segons la normativa de blanqueig de diners i la primera vegada que s’utilitzen les normes per processar un banc.
La FCA va dir que les normes de blanqueig de capitals requereixen que les empreses 'determinin, realitzin i demostrin una diligència sensible al risc i un seguiment continu de les seves relacions amb els seus clients amb la finalitat de prevenir el blanqueig de diners'.
No s’acusa cap persona en el marc del procediment.
Registreu-vos al butlletí de notícies de NEWSAM Money per rebre els darrers consells i notícies
Des del crèdit universal fins a l’import, els drets laborals, les actualitzacions de viatges i l’ajuda financera d’emergència: tenim totes les grans històries financeres que heu de conèixer ara mateix.
Inscriviu-vos aquí al nostre butlletí de notícies NEWSAM Money.
El regulador va alertar per primera vegada el grup NatWest, abans Royal Bank of Scotland, de la investigació el juliol de 2017.
NatWest Group, que és propietat del 62% del Govern després d'un enorme rescat en plena crisi financera, va dir que havia col·laborat fins ara amb la investigació de la FCA.
El banc va dir: 'NatWest Group es pren extremadament seriosament la seva responsabilitat d'intentar prevenir el blanqueig de diners per part de tercers i, per tant, ha realitzat importants inversions plurianuals en els seus sistemes i controls de delictes financers'.
